近日,辽中区某银行工作人员在为客户办理业务时,发现其银行卡存在异常,银行立即与辽中分局新研中心取得联系。辽中分局新研中心循线彻查,原来,卡内资金来自于杭州市退休教师黄某,此前,黄某遭到电信诈骗,被骗资金为50万元。民警立即指导银行员工“拖延式”办理业务,同时迅速赶往银行。在银行柜台前,民警将犯罪嫌疑人张某某抓获,查扣涉案资金50万元。犯罪嫌疑人张某某满脸疑惑,取自己银行卡里钱违法?
原来张某某因征信问题,无法通过正常途径办理贷款,于是在网上添加了一位自称可以提供贷款的好友,对方以办理贷款需要“刷流水包装”为由,向张某某索要了银行卡及绑定的手机卡。几天后,对方称银行卡和手机卡丢失,需张某某补办后重新邮寄。在补办银行卡的过程中,银行工作人员再次提示张某某,因“办贷款、改征信”等理由向他人提供银行卡涉嫌违法犯罪,但张某某仍然将补办的银行卡、电话卡再次邮寄给对方。5月17日,张某某查询到自己卡内多了50多万元,因担心钱被别人取走,便通过电话银行修改了银行卡密码,随后来到银行取现,于是有了先前的一幕。
目前,张某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被警方依法予以刑事拘留。沈阳、杭州两地警方通力合作,目前,50万元涉诈资金已返还被害人,案件正在进一步办理中。
警方提示
1.如有贷款需求,务必在正规平台或银行借贷,切勿轻信所谓的“无抵押”“低利息”“放款快”等说辞。
2.银行、正规贷款公司不会要求借款人申请贷款前支付“保证金”“手续费”“服务费”等各种费用,也不会要求借款人提供手机卡、银行卡等个人物品。
3.强化自我保护意识,不随意泄露个人身份信息、银行卡信息等。不出租、出借、出售电话卡、金融账户,包括银行卡、微信、支付宝账户等。
来源 辽中分局
通讯员 李岩
编辑 李飏 姜维
校对 王维
责编 杜斯文
审核 胥昊迪
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
![](../../../material/gongyong/sysgaj/images/guohui.png)
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)